公告日期：2025-06-18

杭州高新材料科技股份有限公司章程
2025年6月

杭州高新材料科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第八章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订杭州高新材料科技股份有限公司章
程（以下简称“本章程”）。

第二条 杭州高新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股

份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由杭州高新绝缘材料有限公司整体变更设立，登记机关为浙江省市场监
督管理局，取得营业执照，营业执照号 913300007682195527。

第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会

公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所创业

板上市。

第四条 公司注册中文名称：杭州高新材料科技股份有限公司

英文全称：Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号 邮政编码：311116

第六条 公司注册资本为人民币 12667.30 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股

东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司

董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财

务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：外拓市场，内抓管理，立足技术成果转化，提升公司核心竞争力。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：经公司登记机关核准，公司经营范围是：高分子橡塑材料的研发、生产及销售，橡塑材料批发及进出……
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