公告日期：2025-09-30

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-060

杭州高新材料科技股份有限公司

关于完成董事选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事，选举况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为第五届董事会独立董事，况太荣先生、李晓女士已取得上市公司独立董事培训证明，贾昆先生已参加上市公司独立董事任前培训，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。董事会成员简历详见附件。

2025年9月30日，公司召开第五届董事会第十六次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员，具体情况如下：

一、选举董事长、副董事长情况

经第五届董事会第十六次会议审议通过，选举林融升先生为公司第五届董事会董事长，余炜鹏先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

二、董事会各专门委员会委员情况

（1）战略委员会（5人）

由林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士、况太荣先生组成，由林融升先生担任召集人。

（2）提名委员会（3人）

由况太荣先生、林融升先生、贾昆先生组成，由况太荣先生担任召集人。

（3）审计委员会（3人）

由李晓女士、贾昆先生、况太荣先生组成，由李晓女士担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会（3人）

由贾昆先生、林融升先生、李晓女士组成，由贾昆先生担任召集人。

上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
三、聘任公司高级管理人员情况

经第五届董事会第十六次会议审议通过，聘任汪培镇女士为公司总经理；聘任赵茜女士为公司财务负责人；聘任项帅先生为公司董事会秘书，项帅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0571-88581338

电子邮箱：hzgx@hangzhougosing.cn

联系地址：杭州市余杭区径山镇后村桥路3号

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司
董事会

2025年9月30日

附件：

董事会成员简历

林融升先生：1983 年出生，中国国籍，获得北京大学光华管理学院 EMBA，无境外永久居留权。2014 年至今担任新疆巨融能源（集团）有限公司董事长，现任浙江海洋大学客座教授、浙江海洋大学巨融能源学院名誉院长。同时在社会任职方面，林融升先生担任中国侨联青年委员会第三届及第四届委员、第十届致公党北京经济委员会委员、新疆侨联第八届委员会副主席，现任公司董事长。
截至本公告披露日，林融升先生未直接持有公司股票，通过北京巨融伟业能源科技有限公司控制公司 24,105,872 股股份（占上市公司总股本的 19.03%），系公司实际控制人，在北京巨融伟业能源科技有限公司任执行董事、经理、财务负责人，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。林融升先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
余炜鹏先生：1998 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2019年-2022 年在新疆巨融能源（集团）有限公司采购部任职，2021 年至今任福建东炜投资有限公司执行董事、经理，2024 年至今任巨融能源（新疆）股份有限公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。