公告日期：2026-01-13

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-006
杭州高新材料科技股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2026 年
1 月 28 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将召开本次会议相关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 1 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏目可以投
码

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议

2.00 √

案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见
公司 2026 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上提案需要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会……
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