公告日期：2025-04-26

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-027
神思电子技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年年度股东大会于2025年4月25日（星期五）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2025年3月31日以公告形式发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计177名，代表有表决权的股份64,452,824股，占公司总股本的32.7104%。其中，现场出席股东大会的股东共计4名，代表有表决权的股份61,998,525股，占公司总股本的31.4648%；通过网络投票出席的股东173名，代表股份2,454,299股，占公司总股本的1.2456%。

参加本次会议议案表决的中小股东173名，代表 11,584,397股,占公司总股本的
5.8792%。

参加会议的股东均为2025年4月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，会议由董事长闫龙主持，审议并形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 64,269,624股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7158%；反对143,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2223%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0619%。

其中中小股东表决结果：同意11,401,197股，占出席会议的中小股股东所持股份的
98.4186%；反对143,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2370%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3444%。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意64,269,124股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7150%；反对143,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2226%；弃权40,200股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0624%。

其中中小股东表决结果：同意11,400,697股，占出席会议的中小股股东所持股份的
98.4142%；反对143,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2387%；弃权40,200股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3470%。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意64,239,524股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6691%；反对173,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2684%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0625%。

其中中小股东表决结果：同意11,371,097股，占出席会议的中小股股东所持股份的
98.1587%；反对173,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.4934%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3479%。

(四) 审议通……
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