公告日期：2026-01-24

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-004

神思电子技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第一次会议审议通过，公司董事会同意于2026年2月9日（星期一）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月2日

7、出席对象：

（1）截至2026年2月2日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司增加经营范围及修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预 非累积投票提案 √

计的议案》

3.00 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

2、提案1属于特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、提案1、提案2已经公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过，提案3已经公司第五届董事会2025年第十三次会议审议通过。提案2公司控股股东济南能源环保科技有限公司持有的22,455,912股及其一致行动人济南大数据有限公司持有的10,252,872股合计32,708,784股股份（占公司总股本的16.60%）回避表决。

4、公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式

2、登记时间：2026年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

3、登记地点：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699号）

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续……
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