公告日期：2026-01-24

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-002

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 1 月 20 日发出的
《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议通知》，2026 年 1 月 23 日
公司第五届董事会 2026 年第一次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司战略发展规划，结合经营管理实际需要，同意公司经营范围增加“智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、管制专用设备制造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务”，并提请股东会授权经理层办理公司经营范围增加及《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。公司具体经营范围以市场监督管理机构核定为准。

详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

同意公司根据业务实际需要，2026 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方
济南能源集团有限公司及其控股子公司发生关联销售不超过人民币 60,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 10,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。关联董事闫龙回避表决。

详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，对
《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》进行审议。
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

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