公告日期：2026-04-30

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-024
神思电子技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度股东会于2026年4月30
日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2026年4月10日以公告形式发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计98名，代表有表决权的股份62,808,925股，占公司总股本的31.8761%。其中，现场出席股东会的股东共计4名，代表有表决权的股份61,998,525股，占公司总股本的31.4648%；通过网络投票出席的股东94名，代表股份810,400股，占公司总股本的0.4113%。

参加本次会议议案表决的中小股东94名，代表9,940,498股,占公司总股本的5.0449%。
参加会议的股东均为2026年4月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，会议由董事长闫龙主持，审议并形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意62,721,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8604%；反对80,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中中小股东表决结果：同意9,852,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1178%；反对80,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8098%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0724%。

(二) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意62,721,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8604%；反对80,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1285%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

其中中小股东表决结果：同意9,852,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1178%；反对80,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8118%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0704%。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意62,709,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8409%；反对92,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1476%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中中小股东表决结果：同意9,840,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9950%；反对92,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9325%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。