公告日期：2025-05-16

股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2025-036
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的补充公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议审议，公司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会有关事项的通知《关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-033）已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

因其中提案 7.00《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、提案 8.00《关
于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》为审议董事、监事 2025 年度薪酬，现对本次股东大会召开通知中附件二《授权委托书》提案 7.00、提案 8.00 的提案名称栏进行补充更正。

除以上补充更正外，公告其他内容不变。现将更新后的股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议的召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日
（星期二）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2 号楼 1 楼
会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 √

5.00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。