公告日期：2025-05-26

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-043
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于不向下修正“光力转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、截至 2025 年 5 月 26 日，光力科技股份有限公司（以下简称为“公司”）
股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“光力转债”转股价格的向下修正条件。

2、2025 年 5 月 26 日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修
正“光力转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 8 月 31
日，如再次触发“光力转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 9 月 1 日重新起算，若再次触发“光
力转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“光力转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号）同意注册，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，共计 4,000,000 张。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 40,000.00 万元可转债于 2023 年 5 月 29 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。

3、可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 5 月 12 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月
7 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为 21.46 元/股。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

（1）公司 2023 年 6 月 30 日完成公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二个归属期第一批次归属，根据《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）及中国证
监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2023 年 6 月 30 日
起调整为 21.43 元/股。

（2）公司 2023 年 9 月 5 日完成限制性股票首次授予部分第二个归属期第
二批次股份归属，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格不变。

（3）公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司现
有总股本 352,109,184 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.499834 元人民币现
金。根据《可转债募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光
力转债”的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起调整为 21.28 元/股。

（4）公司限制性股票预留部分第二个归属期股份归属于 2024 年 2 月 5 日
完成，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格不变。

（5）公司限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份于 2024 年 5 月
13 日上市，根据《可转债募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规
定，“光力转债”的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起调整为 21.25 元/股。

（6）公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股
本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，向
全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《可转债募集说明书》及中国证监
会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起调
整为 21.20 ……
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