公告日期：2025-10-10

股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2025-069
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形；

（二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知方式：公告方式

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10
日（星期五）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月10日09:15-15:00。
3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2 号楼 1 楼
会议室。

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东（代理人）共计 140 人，代表股份 148,909,701
股，占公司有表决权股份总数的 42.3764%。其中：参加现场会议的股东（代理
人）共 8 人，代表股份 147,911,712 股，占公司有表决权总股份 42.0924%；参
加网络投票的股东共 132 人，代表股份 997,989 股，占公司有表决权总股份的0.2840%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所王肖东律师、王天律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体表决结果：同意 148,715,745 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8697％；反对 186,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1255％；弃权7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,115,231 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4990％；反对 186,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3362％；弃权 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1648％。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

本次会议逐项审议并通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，
具体表决结果如下：

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体表决结果：同意 148,776,145 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；反对 107,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0719％；弃权26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,175,631 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9007％；反对 107,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4844％；弃权 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6150％。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体表决结果：同意 148,693,145 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8546％；反对 190,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1276％；弃权26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。

其中，中小股东的表决情况：同意 4,092,631 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9746％；反对 190,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4105％；弃权 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6150％。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。