公告日期：2026-03-13

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2026-011

债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 30 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 03 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 3 月 25 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2 号楼 1 楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司拟发行科技创新债券的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可在登记日截止前采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函或邮件请在 2026 年 3 月 27 日 17:00
前送达公司证券事务部方为有效登记，登记邮件发送后请电话确认。来信请寄：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号证券事务部，邮编 451162（信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）；

（4）注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

②本次股东会请恕公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026 年 3 月 26 日、3 月 27 日 9……
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