公告日期：2026-03-25

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2026-022
债券代码：123197 债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于提前赎回光力转债的第九次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“光力转债”赎回价格：101.101 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2026 年 3 月 12 日

3、停止交易日：2026 年 4 月 2 日

4、赎回登记日：2026 年 4 月 7 日

5、赎回日：2026 年 4 月 8 日

6、停止转股日：2026 年 4 月 8 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 4 月 13 日

8、投资者赎回款到账日：2026 年 4 月 15 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“光力转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“光力转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至 2026 年 4 月 7 日（赎回登记日）收市后仍
未转股的“光力转债”，将按照 101.101 元/张的价格强制赎回。当前“光力转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“光力转债”持有人注意在限期内转股，如未及时转股，可能面临损失，敬请可转债持有人注意投资风险。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 2 月 10 日至 2026
年 3 月 12 日，已有 15 个交易日的收盘价不低于“光力转债”当期转股价格（即
21.15 元/股）的 130%（即 27.50 元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，已触发可转换公司债券（以下简称“可转债”或“光力转债”）的有条件赎回条款。
公司于2026年3月12日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“光力转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，董事会同意公司行使“光力转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“光力转债”赎回的全部相关事宜。现将提前赎回“光力转债”的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕
2748 号）同意注册，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股
股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张。募集资金总额为 400,000,000.00 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5
月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。
3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 5 月 12 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月
7 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

4、可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 21.46 元/股，当前转股价格为 21.15 元/
股。

（1）公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次
归属股份于 2023 年 6 月 30 日上市，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转
债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为 21.43
元/股。

（2）公司限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次……
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