公告日期：2026-04-24

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2026-051
光力科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事
1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名赵彤宇先生、胡延艳女士、赵薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中刘建伟先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。以上董事候选人简历详见附件。

公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年，符合相关法律法规的要求。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司
2025 年度股东会审议，并采用累积投票方式表决选举。公司非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期为自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

光力科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：相关人员简历

赵彤宇先生，1967 年 7 月出生，环境工程专业，工学硕士，EMBA。1987 年
至 2000 年，任河南电力试验研究所技术干部；2001 年 3 月至 2011 年 1 月，任
光力有限执行董事、法定代表人；2016 年 10 月至 2023 年 4 月，兼任光力科技
总经理；2011 年 1 月至今，任光力科技董事长、法定代表人。截至目前，赵彤宇先生直接持有公司 32.60%股权，通过宁波万丰隆贸易有限公司间接持有公司4.00%股权，合计持有公司 36.60%股权。赵彤宇先生为公司的实际控制人，与公司董事胡延艳女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；赵彤宇先生除于 2024 年 10 月收到河南证监局出具〔2024〕84 号警示函并记入证券期货市场诚信档案外，未受过中国证监会及其他有关部门的相关处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

胡延艳女士，1967 年 7 月出生，加拿大麦吉尔大学运营管理硕士和制造业
管理硕士研究生。曾经担任广州制冷设备研究所工程师、广东立信企业有限公司能源项目管理经理、美国联合技术公司（UTC）、加拿大普惠公司（PWC）全球战
略采购分析师、郑州通力达科技有限公司总经理等职务；2007 年 1 月至 2011 年
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