公告日期：2026-04-24

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2026-040

光力科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会议通知，会议于
2026 年 4 月 23 日上午 9 时在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次
董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事长赵彤宇主持。部分高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理胡延艳女士所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、股东会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作。

公司独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生分别向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。《2025 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2025 年 6 月公司已实施 2025 年第一季度利润分配方案：以当时总股本
352,829,602 股扣除回购专户持有股份 1,434,052 股后的 351,395,550 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发的现金红利共计17,569,777.50 元（含税），占当年实现的可供分配利润的 43.62%，以现金形式分配的利润未少于当年实现的可供分配利润的 15%。

综合考虑到目前为公司半导体封测装备业务拓展的关键时期，后续公司各项
业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障公司正常生产经营和业务拓展，亦为全体股东尤其是中小股东的长远利益考虑，拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润结转至以后年度，用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。

经审议，董事会认为：本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司募集资金的存放、管理和使用符合中国……
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