公告日期：2026-04-24

光力科技股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关

法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2025

年度勤勉尽责，认真履行监督职责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能。现

将 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘建伟先生、独立董事王建新先生以

及非独立董事赵彤宇先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立

董事刘建伟先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

报告期内，公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，
独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专

业知识及相关经验，符合监管要求及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细

则》的规定。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次，审计委员会各委员均亲自出席。

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》
的有关规定，具体情况如下：

序 召开日期 会议名称 会议内容 审议结果
号

1. 审议《关于公司 2024 年度内审部工作报告的议案》；

2. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

第五届审计 3. 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

1 2025 年 4 委员会第九 4. 审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议 议案均审
月 18 日 次会议 案》； 议通过
5. 审议《关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告的

议案》；

6. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

2025 年 8 第五届审计 1. 审议《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议 议案均审
2 月 15 日 委员会第十 案》 议通过
次会议

2025 年 9 第五届审计 1. 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 议案均审
3 月 18 日 委员会第十 2. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议通过
一次会议 议案》。

2025 年 10 第五届审计 议案均审
4 月 24 日 委员会第十 1. 审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 议通过
二次会议

2025 年 12 第五届审计 议案均审
5 月 2 日 委员会第十 1. 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 议通过
三次会议

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易

所及《公司章程》《董事会审计委员……
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