查看PDF原文
公告日期：2025-06-23
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-041
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 17
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚需提交股东会审议批准。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：
序 制度名称 类 备注
濮阳惠成电子材料股份有限公司
号 型
1 《独立董事工作制度》 修 尚需提请股东会
订 审议
2 《董事会议事规则》 修 尚需提请股东会
订 审议
3 《股东会议事规则》 修 尚需提请股东会
订 审议
4 《对外担保管理制度》 修 尚需提请股东会
订 审议
5 《关联交易管理制度》 修 尚需提请股东会
订 审议
6 《委托理财管理制度》 修 -
订
7 《董事会审计委员会议事规则》 修 -
订
8 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修 -
订
9 《董事会提名委员会议事规则》 修
订
10 《董事会战略委员会议事规则》 修 -
订
11 《总经理工作细则》 修 -
订
12 《董事会秘书工作制度》 修 -
订
13 《募集资金管理制度》 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
