公告日期：2025-06-23

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-043

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况

经公司第五届董事会第十九次会议和 2024 年年度股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专户中 3,847,909股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 5 月 14 日办理完成
公司。公司总股本由 295,703,347 股减少为 291,855,438 股。公司注册资本由295,703,347 元相应减少至 291,855,438 元。

二、取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

三、修订《公司章程》并办理工商登记情况

鉴于上述公司注册资本的变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，并授
权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

原制度 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证下简称“《证券法》”）《上市公司治理 券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易规则（2023年8月修订）》《深圳证券交 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上易所上市公司自律监管指引第2号——创 市公司规范运作》《上市公司章程指引》和其业板上市公司规范运作》《上市公司章程 他有关规定，制订本章程。
指引》和其他有关规定，制订本章程。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币29,185.5438万
29,570.3347万元。 元。

第八条 董事长或者总经理为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
定代表人，具体由公司董事会确定。担任 总经理为公司的法定代表人，具体由公司董事法定代表人的董事长或者总经理辞任的， 会确定。担任法定代表人的董事或者总经理辞视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
三十日内确定新的法定代表人。 十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
- 对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其所持……
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