公告日期：2026-02-13

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-006
濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定于2026年3月6日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司召开2026年第一次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午14:30（北京时间）；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年3月6日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日：2026 年 3 月 2 日

2026 年 3 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

7.会议地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。

表一本次股东会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第

1.00 累积投票提案 应选人数（2）人
六届董事会非独立董事候选人的议案》

选举王中锋先生为第六届董事会非独

1.01 累积投票提案 √

立董事

选举陈淑敏女士为第六届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事

《关于公司董事会换届选举暨提名第

2.00 累积投票提案 应选人数（2）人
六届董事会独立董事候选人的议案》

选举段征先生为第六届董事会独立董

2.01 累积投票提案 √

事

选举唐玉荣女士为第六届董事会独立

2.02 累积投票提案 √

董事

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