公告日期：2026-03-28

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-035
濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定于2026年4月29日召开公司2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司召开2025年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30（北京时间）；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年4月29日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日：2026 年 4 月 23 日

2026 年 4 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

7.会议地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

非累积投

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

票提案

非累积投

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

票提案

非累积投

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

票提案

非累积投

4.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 ……
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