公告日期：2026-03-28

濮阳惠成电子材料股份有限公司

董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 141,043.24 万元，较上年同期下降 0.04%；实
现归属于上市公司股东的净利润 13,133.07 万元，较上年同期下降 31.44%。顺酐酸酐衍生物营业收入 101,984.55万元，同比增长0.66%。顺酐酸酐衍生物销量9.49万吨，同比增长 12.31%。

二、报告期内公司重点工作情况

1.坚持研发投入，推动技术产品创新

报告期内，公司始终坚持“技术引领、价值成长”的发展战略，继续保持研发投入，持续加强自主研发创新，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。公司作为国家高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行研发投入，并取得了一定的研发成果。公司充分利用好有机小分子发光材料工程技术研究中心等研发平台，加强与河南省科学院化学研究所有限公司、郑州轻工业大学等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点。

2.推动重点项目建设，提升公司盈利能力

（1）公司一方面通过设备改造、工艺技术升级等举措持续推进产品优化，并借助自动化与信息化深度融合，提升生产效率，不断夯实成本领先战略；另一方面，加快智能制造转型升级，有效实现全流程智能对接，全面提升生产制造效
能。

（2）“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”已建成投产；“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物改扩建项目”目前也已建成，在保障产品产能的同时，公司积极研发新产品、新工艺，不断丰富产品品类，为可持续发展奠定基础。

（3）“功能材料研发及中试一体化项目”“年产 600 吨特种酸酐衍生物”正在稳步推进建设中。

3.人才培育与团队协作优势

公司坚持人才强企理念，高度重视员工培育与成长，依托完善的激励考核体系及管理（M）、专业（P）、研发（R）、操作（O）四大序列职等职级体系，为技术创新与高质量发展提供坚实保障。2025 年，公司深化人才培育与梯队建设，以四大序列职级体系为核心，明确“研发技术（R 序列）、行政管理（M 序列）为主线，专业人才（P 序列）、技术工人（O 序列）为辅线”的全员职业发展通道，清晰界定各序列职级标准、晋升条件，构建公平竞争、精准激励的人力资源管理体系，为 2026 年惠成学院正式运营及系统化人才培养奠定坚实基础。
公司坚守“以人为本、共同发展”理念，秉承“高素质、高效率、高效益”用人导向，结合四大序列职级体系，搭建多元化培育载体，完善激励机制，针对各序列不同职级员工开展差异化培育，明确各职级晋升路径、能力要求，实现培育与职级晋升深度衔接，为员工职业发展提供坚实支撑。同时，强化团队协作培育，凝聚各序列员工合力，推动员工成长与公司发展同频共振，筑牢人才与团队竞争优势，为惠成学院衔接职级晋升、开展系统化培训提供良好基础。

4.内控制度建设

公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

三、公司董事会日常工作情况

2025 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

（一）公司在 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审
议通过了以下议案：

1.《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2.《关于<召开公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》。

（二）公司在 2025 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审
议通过了以下议案：

1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

2.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

3.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。