公告日期：2026-05-15

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2026-035
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、股东会的召开和出席情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于
2026 年 5 月 15 日 14:00 在公司会议室召开。本次股东会由公司第五届董事会召
集，第五届董事会第二十三次会议审议通过了召开本次股东会的议案。会议通知
已于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公
司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 210 人，代表股份 205,423,867
股，占公司有表决权股份总数的 44.0206%。其中：

1、通过现场投票的股东 4 人，代表股份 147,446,608 股，占公司有表决权
股份总数的 31.5965%。

2、通过网络投票的股东 206 人，代表股份 57,977,259 股，占公司有表决权
股份总数的 12.4240%。

3、通过现场和网络投票的中小股东 207 人，代表股份 8,789,580 股，占公
司有表决权股份总数的 1.8835%。

二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意 204,610,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6042%；
反对765,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3727%；弃权47,530股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意7,976,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7493%；反对 765,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7099%；弃权 47,530 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5408%。

该议案经股东会审议通过。

2.审议通过了《2025 年度财务决算报告》

同意 204,456,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5289%；
反对894,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4355%；弃权73,246股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意7,821,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9893%；反对 894,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1774%；弃权 73,246 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8333%。

该议案经股东会审议通过。

3.审议通过了《2025 年度利润分配预案》

同意 204,628,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6129%；
反对708,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3450%；弃权86,546
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意7,994,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9518%；反对 708,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0635%；弃权 86,546 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东……
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