公告日期：2025-06-19

广州万孚生物技术股份有限公司章程

2025 年 6 月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 通知和公告...... 42

第一节 通知 ...... 42

第二节 公告 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十一章 修改章程...... 46
第十二章 附则 ...... 46

广州万孚生物技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广州万孚生物技术股份有限公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广州万孚生物技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以整体变更发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局注册登记，注册号为 440101000008134。

第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 6
月 30 日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文全称：广州万孚生物技术股份有限公司

英文全称：GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD

第五条 公司住所：广东省广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号，邮政编码
510530。公司经营场所：广东省广州市黄埔区神舟路 268 号，邮政编码 510530。
第六条公司注册资本为人民币 468,084,354 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：

致力成为生物医药产业快速体外诊断行业（POCT）内具有国际竞争力的制造商；产品走入社区家庭，服务面向万众健康。

第十三条 经登记，公司经营范围为：一般经营范围：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；药物检测仪器制造；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算……
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