公告日期：2025-10-27

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《广州万孚生物技术股份有限公司股东大会议事规则》《广州万孚生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下合称“《议事规则》”）进行修订，具体修订条款如下：

原文 修订后

第一条 为维护广州万孚生物技术股份有限公司、股东和债权人的 第一条 维护广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
和其他有关规定，制订本章程。 规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人，经股东会审议批准，执行公司
事务的其他董事或总经理可以担任法定代表人。

担任法定代表人的董事长、董事或总经理长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依

约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理……
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