公告日期：2026-01-23

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2026-009
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、股东会的召开和出席情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股
东会于 2026 年 1 月 23 日 14:00 在公司会议室召开。本次股东会由公司第五届董
事会召集，第五届董事会第二十次会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。
会议通知已于 2026 年 1 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股
东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 327 人，代表股份 207,054,318
股，占公司有表决权股份总数的 44.3701%。其中：

1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,447,278 股，占公司有表决权股
份总数的 31.5967%。

2、通过网络投票的股东 324 人，代表股份 59,607,040 股，占公司有表决权
股份总数的 12.7733%。

3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代

理人）共 324 人，代表股份 10,420,031 股，占公司有表决权股份总数的 2.2329%。
二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

1.审议通过了《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意 206,190,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5830%；
反对765,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3698%；弃权97,866股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意9,556,545 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7132%；反对 765,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3476%；弃权 97,866 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9392%。

王菊芳女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.审议通过了《关于选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意 206,157,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5671%；
反对797,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852%；弃权98,866股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意9,523,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3971%；反对 797,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6541%；弃权 98,866 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9488%。

汪洋先生当选公司第五届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以
及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

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