公告日期：2026-04-23

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2026-019
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以通讯和现场方式召开，
会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董
事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理彭仲雄先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度以总经理为代表的管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作及成果。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

二、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事李从东先生、欧阳文晋先生、段朝晖先生（已离任）分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2026年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

2025 年，公司在董事会的领导下实现营业收入 208,683.01 万元，比上年同
期减少 31.91%；归属于上市公司股东的净利润-6,302.49 万元，比上年同期减少111.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,296.98 万元，比上年同期减少 102.61%。

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据公司的实际经营发展情况，公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。该议案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制的 2025 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年，公司实现营业收入 208,683.01 万元，比上年同期减少 31.91%；归
属于上市公司股东的净利润-6,302.49 万元，比上年同期减少 111.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,296.98 万元，比上年同期减少

公司《2025 年年度报告》及其摘要于 2026 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反……
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