公告日期：2026-04-23

华泰联合证券有限责任公司关于

广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与
使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2022 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

(一) 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1380 号），公司向特定对象发行人民币普通股合计 27,450,980 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 25.50 元，募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元。保荐机构及主承销商华
泰联合证券有限责任公司于 2024 年 3 月 11 日将扣除公司应支付的承销保荐费人民
币 9,399,999.90 元后的余额人民币 690,599,990.10 元汇入公司募集资金专户。

本次发行股票募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用11,009,741.51 元（含税），募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。上述资金到位
情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 3 月 11 日出具
信会师报字[2024]第 ZC10156 号验资报告。

2024 年 4 月 19 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
付发行费用 394.28 万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 250.53万元，以募集资金置换已支付发行费用 143.75 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZC10263
号《专项鉴证报告》。

(二) 2025 年度募集资金的实际使用及结余情况

1、募集资金使用计划

公司《2022 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》载明的募投项目
及募集资金使用计划为：

单位：万元

序号 项目名称 预计项目总投资 拟投入募集资金 建设期（月）

1 知识城生产基地建设项目 76,797.86 75,000.00 24

2 生物原料研发项目 5,115.00 5,000.00 24

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 -

合计 101,912.86 100,000.00 -

本次发行募集资金总额合计人民币 699,999,990.00 元，扣除各项发行费用
11,009,741.51 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根

据公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金

金额的公告》（公告编号：2024-013），公司根据实际情况对募投项目拟投入募
集资金金额进行调整，调整后的拟投入募集资金情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金

1 知识城生产基地建设项目 45,000.00

2 生物原料研发项目 4,500.00

3 补充流动资金 ……
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