公告日期：2026-04-23

广州万孚生物技术股份有限公司

2025年度独立董事（欧阳文晋先生）述职报告

本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董

事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《广州

万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求

办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行作为独立董

事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维护公司与中小

股东的权益。现将本人2025年度的履职情况作如下总结：

一、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025年度，本人共出席十一次次董事会会议和三次股东大会会议。十一次董

事会会议为第五届董事会第九次会议至第五届董事会第十九次会议，三次股东大

会会议分别为2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2024

年度股东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的

各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。在履职期间，

所有会议本人均亲自出席，不存在委托其他独立董事代为出席会议的情形和代为

表决的情形。会议出席及表决情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东大会会议情况

本年度应参加 实际出席董事会次数 委托出 投票同意 投票反对 本年度应参加 实际出席
董事会次数 （现场/通讯方式） 席次数 次数 次数 股东大会次数 次数

11 11 0 11 0 3 3

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，

本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会

委员、提名委员会委员。本人严格按《公司章程》《董事会议事规则》等相关规

定，履行了各专门委员会委员的职责。

作为公司审计委员会主任委员，本人主持公司审计委员会的日常工作。按规

定审阅了定期报告相关财务报表及审计报告、内部控制自我评价报告、内审工作的执行情况与工作计划、续聘会计师事务所、募集资金存放及使用情况专项报告等事项。在公司2025年度审计过程中，对公司的财务报表进行了认真审核，并全程监控公司年度财务报告的编制和审核工作。针对财务报告中发现的问题，积极与公司财务负责人沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展。

作为公司薪酬与考核委员会委员，2025年度，本人认真审核了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，并对前述人员2025年度绩效考核程序的合法性、考核结果的真实性进行了核查。在股权激励方面，本人对2025年限制性股票激励计划终止事项进行了核查，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

作为公司提名委员会委员，本人参与提名委员会的提名工作。2025年公司进行董事会选举，本人按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定，对新任董事的个人履历及相关资料进行审查，履行了提名委员会委员的专业职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，本人在2025年出席独立董事专门会议3次，审议了《关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计
的议案》、《关于公司及控股子公司2025年半年度日常关联交易确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》、《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。本人对上述重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计部门及承办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。