公告日期：2025-06-05

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-042

债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长王志红先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 4日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025年 6 月 4日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7、股权登记日：2025 年 5 月 28日（星期三）

8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 63,680,640 股，占公司股份
总数的 23.7123％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,949,508 股，
占公司股份总数的 2.9601％。通过网络投票的股东 140人，代表股份 55,731,132股，占公司股份总数的 20.7522％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份11,331,364股，占公司股
份总数的 4.2194％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，
占公司股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份11,331,164股，占公司股份总数的 4.2193％。

除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于授权通过市场化方式购买铝土矿资源的议案》

总表决情况：

同意 59,183,934 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.9387％；
反对 4,420,906 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.9423％；弃权75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1190％。

中小股东总表决情况：

同意 6,834,658 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3163％；反对 4,420,906股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 39.0148％；弃权 75,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6689％。

（二）审议通过《关于为通过市场化方式购买铝土矿资源向金融机构申请融资的议案》

总表决情况：

同意 59,181,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.9346％；
反对 4,421,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.9437％；弃权77,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1217％。

中小股东总表决情况：

同意 6,832,058 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.2933％；反对 4,421,806股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 39.0227％；弃权 77,500 股（……
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