公告日期：2026-03-20

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2026-041
首华燃气科技（上海）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次会议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2026 年 3 月 8 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会
议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 1 名，为吴海江），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

《2025 年年度报告》及其摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容已同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理王志红先生所作《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

在本次会议上，现任独立董事周展女士、项思英女士、葛艾继女士分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职。具体内容已同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会工作报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，拟定2025 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案执行确认及 2026 年度董事薪
酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行确认及 ……
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