公告日期：2026-04-25

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2026-007
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2026年4月11日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于2026年4月23日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席
会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司 2025 年度因换届离任的独立董事刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生；在任独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生均向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，完成了 2025年度经营目标。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以现有总股本 207,163,900 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 33,146,224 元，上述现金分红后，剩余未分配利润留存公司用于生产经营，不转增股本，不送红股。

公司董事会审议通过上述预案后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总
股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

专项报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司内部控制审计报告》（中汇会审[2026]3022 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见2026年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co……
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