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公告日期：2026-04-25
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实 履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情 况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 48,657.23 万元，较上年同期增长 38.29%;实
现归属于上市公司股东的净利润 5,151.34 万元，较上年同期大幅增长 86.16%。 二、2025 年度公司董事会工作情况
（一）董事会履职的基本情况
报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，勤勉、尽责地履行职权， 根据《公司章程》的规定，对重大事项及时召开股东会并向股东会报告，忠实执 行股东会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制定公司的利润 分配方案、决定公司内部管理机构的设置、考核聘任公司高级管理人员、 制定 公司的基本管理制度、管理公司信息披露事项等方面，积极发挥应有的作用。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，具体内容如下：
序号 会议名称 召开时间 会议议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
1 第四届董事会2025年2月非独立董事候选人的议案》
第十八次会议21 日 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司
章程>及办理工商变更登记的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会
的议案》
《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
的议案》
2 第五届董事会2025年3月《关于聘任公司总经理的议案》
第一次会议 12 日 《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司内审部负责人的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议
案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
3 第五届董事会2025年4月《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
第二次会议 24 日
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