公告日期：2025-10-24

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-038
北京赛升药业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯
的方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职能由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止，并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对已有相关制度进行修订（或并更名）及制订相关制度。

逐项表决结果如下：

3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.08 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.09 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.10 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.11 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.12 审议通过了《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.13 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.14 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.15 审议通过了《关于修订……
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