公告日期：2025-10-24

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-040
北京赛升药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召
开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》，现就相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。
本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、本次修订及制订公司治理相关制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对已有相关制度进行修订（或并更名）及制订相关制度。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日

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