公告日期：2025-10-24

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-042
北京赛升药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 4 日（股权登记日）15：00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件三）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他有关人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订及制订公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<股东会累积投票制实施细则> 非累积投票提案 √

的议案》

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

上述议案已分别经过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，并经董事会同意提交本次股东大会审议。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http……
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