公告日期：2025-11-11

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-048
北京赛升药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 11 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15-15:00 任意时间。

4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号

5、会议主持人：董事长马骉先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。

会议出席情况：

1、股东出席会议总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 230 名，代表股份 270,666,667
股，占公司有表决权股份总数的 56.1938％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 268,310,791 股，占公司有表决
权股份总数的 55.7047%。通过网络投票的股东 228 人，代表股份 2,355,876 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4891％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 228 人，代表股份 2,355,876 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4891％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 228 人，代表股份 2,355,876 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4891％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所相关人士出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 269,894,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7148％；
反对 713,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2637％；弃权58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％。
中小股东总表决情况：

同意 1,583,968 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2348％；反对 713,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 30.2990％；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4662％。

2、审议通过《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》
逐项表决结果如下：
审议通过 2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：

同意 269,906,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191％；
反对 700,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2586％；弃权60,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：

同意 1,595,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7229％；反对 700,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.7133％；弃权 60,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5638％。
审议通过 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

同意 269,905,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7189％；
反对 698,108 股，占出席本次股东会有……
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