公告日期：2026-03-31

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2026-007
北京赛升药业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月29日在公司会议室召开，本次会议于2026年3月18日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长马骉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<总经理2025年度工作报告>的议案》。

总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2025 年度主要工作情况总结以及公司 2026 年度工作计划。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<董事会2025年度工作报告>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会 2025 年度工作报告》。

公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体
内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事 2025 年度述职报告》。

经核查公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的任职经历以及签署的相关自查情况文件，董事会出具了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟
定 2025 年度利润分配预案为：公司以 481,666,400 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计分配股利 14,449,992.00 元。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度内部控制自我评价报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。

公司及审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2025 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并向董事会提交了相关报告。

具体内容详见公司于同日刊登……
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