公告日期：2025-04-18

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-035
债券代码：123162 债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于部分募投项目重新论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17
日召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1828 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行
570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民
币 57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 57,000.00 万元。

（二）募集资金投资项目情况

根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 预计投资总额 拟投入募投资金金额 计划完成时间
号

1 数字化车间建设项目 40,574.00 32,928.90 2023 年 8 月

2 深圳东杰智能技术研究 9,803.79 8,000.00 2022 年 11 月
院项目

3 补充流动资金 17,000.00 16,071.10 -

合计 67,377.79 57,000.00 -

公司 2023 年 4 月 21 日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 10 月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月。

公司 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集
资金投资项目延期的议案》，将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 5 月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 5 月。

三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，上述募投项目整体推进较为缓慢，主要是受宏观经济波动等客观因素影响，公司所处行业下游市场需求发生变化，客户结构、地域分布发生变动，为了更准确把握市场需求，达到募投项目建设的预期效果，出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序 原计划完成 首次调整后达 二次调整后达 本次调整后达
号 项目名称 时间 到预定可使用 到预定可使用 到预定可使用
状态日期 状态日期 状态日期

1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。