公告日期：2025-04-18

东杰智能科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

陈国锋

各位股东及股东代表：

作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况及报告期发表独立意见情况

2024 年度，本人任职期间公司共计召开 7 次董事会会议，本人全部出席。
本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司各级管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，报告期发表就各类议案发表了同意的独立意见，见下表。

会议时间 会议届次 会议审议议案

《关于豁免公司第八届董事会第二十次会议通知期限的议案》
第八届董事会第二

2024.01.17 《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》

十次会议

《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

第八届董事会第二 《关于豁免公司第八届董事会第二十一次会议通知期限的议案》
2024.03.28

十一次会议 《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的议案》

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2023 年度审计报告的议案》

《关于 2024 年第一季度报告的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

第八届董事会第二

2024.04.23 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
十二次会议

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

《关于修订、制定公司相关制度的议案》

《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

……
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