公告日期：2025-11-20

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-152
东杰智能科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年
12 月 5 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 5 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 5
日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号东杰智能 科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提 案 编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提

案

1.00 《关于取消监事会的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数（11）

3.01 修订《股东会……
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