公告日期：2026-04-27

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2026-017
东杰智能科技集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
一次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王振国先生对公司 2025 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理王振国先生的报告，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2026 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构第……
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