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公告日期：2026-04-27
东杰智能科技集团股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
娄祝坤
各位股东及股东代表：
大家好 ！
2025 年 1 月 22 日至 2025 年 8 月 18 日，本人作为东杰智能科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人娄祝坤，1987 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久
居留权。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任上海大学管理学院讲师；2020 年 3 月
2025 年 2 月，任上海大学管理学院副教授；2025 年 3 月至今，任上海大学管理
学院教授，2025 年 1 月起任公司独立董事，同时山西仟源医药集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况及报告期发表独立意见情况
2025 年度，本人任职期间共参加公司召开董事会会议 4 次，本人全部出席。
本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司各级管理层保持充分沟通，详细了解
公司运作情况，报告期发表就各类议案发表了同意的独立意见，见下表。
会议时间 会议届次 会议审议议案
《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
第九届董事会第一
2025.01.22 《关于聘任公司财务总监的议案》
次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于在美国设立境外孙公司的议案》
第九届董事会第二
2025.02.28 《关于在德国设立境外孙公司的议案》
次会议
《关于修订<经理工作细则>的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
第九届董事会第三
2025.04.17 《关于 2025 年第……
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