公告日期：2026-04-27

东杰智能科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，面对复杂的市场环境，公司董事会和管理层时刻关注经济形势以及公司所处行业的市场环境变化，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动，有效推进各项董事会决议的执行和落地。

报告期内，公司坚定不移以研发创新和成本竞争力为主要驱动，不断夯实公司行业地位。坚持以柔性化制造、全流程项目定制化研发设计、差异化市场策略和依靠优质客户资源等优势，全面拥抱 AI 大模型等前沿技术，不断深度发掘客户，适时对公司经营做出调整，扎实做好主业，深化管理、挖潜降耗，在经营团队的努力下，全体员工脚踏实地全面落实了 2025 年的各项工作任务，提升自身核心竞争力，增强抵御市场风险能力。

报告期内，公司实现营业收入 101401.67 万元，较上年同期上升 25.59%；
实现利润总额 1839.28 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1927.58 万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 911.4 万元，较上年同期扭亏为盈。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 30.12 亿元，负债总额 13.19 亿元，
资产负债率为 43.79%；归属于母公司所有者权益 16.91 亿元；加权平均净资产收益率 1.50%，同比上升 21.78 个百分点。

二、董事会 2025 年日常工作情况

（一）组织召开董事会会议

报告期内，公司董事会共召开了 11 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议议案

《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》

2025.01.06 第八届董事会第 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事
二十七次会议 候选人的议案》

《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025.01.17 第八届董事会第 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
二十八次会议

《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

《关于聘任公司总经理的议案》

《关于聘任公司财务总监的议案》

2025.01.22 第九届董事会第 《关于聘任公司副总经理的议案》

一次会议 《关于聘任董事会秘书的议案》

《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

《关于在美国设立境外孙公司的议案》

2025.02.28 第九届董事会第

二次会议 《关于在德国设立境外孙公司的议案》

《关于修订〈经理工作细则〉的……
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