公告日期：2026-04-23

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2026-035
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其相关人员。

8．会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 √作为投票对
6.00 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 象的子议案
数（7）

6.01 《关于确认公司董事长高月静女士 2025 年 非累积投票提案 √

度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

6.02 《关于确认公司董事、总经理寇晓康先生 非累积投票提案 √

2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的

议案》

《关于确认公司董事、副总经理田晓……
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