公告日期：2026-05-06

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2026-048
恒锋工具股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司(以下简称“恒锋工具”或“公司”)第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届
董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1
名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），同意提名黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中黄少明先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人黄少明先生、马洪培先生、沈洪垚先生均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第六届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会
2026 年 5 月 6 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

陈尔容先生，1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学机械系，大学学历，高级工程师。历任贵阳工具厂车间主任、副厂长，嘉兴恒锋工具有限公司执行董事，嘉兴市政协第四届、第五届委员，海盐县政协第五届、第六届委员、常务委员。现任恒锋工具董事长，嘉兴恒裕投资有限公司执行董事，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司执行董事，恒锋控股有限公司执行董事。

陈尔容先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 14,441,872 股，占公司总股份的 7.55%；通过恒锋控股有限公司间接持有 53,235,945 股，占公司总股份的 27.84%，直接和间接控制的公司股份比例为 35.39%。陈尔容先生与担任公司董事、总经理的陈子彦先生，担任公司董事、副总经理、董事会秘书的陈子怡先生为父子关系，与陈子彦先生、陈子怡先生三人为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈子彦先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高
级工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司技术员、车间主任，嘉兴恒锋工具有限公司……
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