公告日期：2026-05-19

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2026-054
恒锋工具股份有限公司关于

董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开公司
2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事，与同日公 司召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事 会。

2026 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公
司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事、公司第六届董事会各专 门委员会成员及推选召集人，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：陈子彦先生（董事长）、陈尔容先生、陈子怡先生

独立董事：黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生

职工代表董事：阳敏莉女士

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。上述董事（简历详见附件）任期自公司 2025 年年度股东会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专 业人士；3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符 合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：陈子彦先生（主任委员及召集人）、陈尔容先生、沈洪垚先生
审计委员会：黄少明先生（主任委员及召集人）、阳敏莉女士、马洪培先生
提名委员会：沈洪垚先生（主任委员及召集人）、陈子彦先生、马洪培先生
薪酬与考核委员会：马洪培先生（主任委员及召集人）、陈子怡先生、黄少明先生

上述委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄少明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈子彦先生

副总经理：陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士

董事会秘书：陈子怡先生

财务总监：胡金秋先生

上述高级管理人员（简历详见附件）任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格均已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

陈子彦先生为公司实际控制人，本次同时担任公司董事长、总经理职务。该项安排有利于公司的统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保公司长期战略稳定落地，符合公司整体及全体股东利益。为保持上市公司独立性，公司已建立健全治理机制，公司已在《公司章程》规定公司控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作制度》等制度合理确定董事会和总经理的职权；公司建立完善关联交易决策制度，确保决策程序公允、透明，切实维护公司及中小股东合法权益。相关安排具有合理性。

董事会秘书陈子怡先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会秘书陈子怡先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0573-86169505

传 真：0573-86122456

电子邮箱：pr@esttools.com

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号

邮编：314300

四、关……
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