公告日期：2025-04-29

民生证券股份有限公司

关于恒锋工具股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对恒锋工具募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券6,200,000张，发行价每张人民币100.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销及保荐费用899.00万元后的募集资金为61,101.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2024年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、资信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用223.17万元后，本公司本次募集资金净额为60,877.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕35号）。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 年产 150 万件精密刃量具高端化、 46,683.00 46,683.00

智能化、绿色化先进制造项目

2 恒锋工具研发中心建设项目 6,239.00 6,239.00

3 补充流动资金 9,078.00 7,955.83

合计 62,000.00 60,877.83

注：公司实际募集资金净额为人民币 60,877.83 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行

调整。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 累计已投入募 投资进度 原达到预定可使
总额 资金金额 集资金金额 用状态日期

年产 150 万件精密刃

1 量具高端化、智能化、 46,683.00 46,683.00 9,969.43 21.36% 2026 年 5 月 31 日
绿色化先进制造项目

2 恒锋工具研发中心建 6,239.00 6,239.00 1,333.14 21.37% 2025 年 5 月 31 日
设项目

3 补充流动资金 9,078.00 7,955.83 8,007.94 100.65% /

（注……
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