公告日期：2026-04-28

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2026-045
恒锋工具股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 05 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工

9.00 非累积投票提案 √

商变更登记的议案》

《关于制定<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东

10.00 非累积投票提案 √

回报规划>的议案》

2、以上提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 28 日在巨潮资……
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