公告日期：2026-04-28

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现就公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司持续聚焦主业发展，深化经营管理，以技术创新为核心驱动，积极拓展国内外市场，公司精密复杂刃量具、精密高效刀具主销产品订单持续增长。2025 年，公司实现营业总收入 7.13 亿元，比上年同期增长 17.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.69 亿元,比上年同期增长 31.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.40 亿元，比上年同期增长 34.89%。本报告期净利润同比增长的主要原因为：1、精密刀具作为制造业高端化、智能化、绿色化发展的关键耗材，在高端装备制造领域发挥着重要支撑作用，公司以先进制造、绿色生产积极为下游高端装备制造业高质量发展赋能，凭借过硬的技术实力，已成为行业内先进制造工艺技术的领先者。报告期内，公司精准把握市场趋势，紧跟新能源汽车、航空航天、智能驱动、人形机器人、能源装备等新兴产业快速发展和技术迭代节奏，以市场需求为导向开展技术研发，针对客户新产品、新技术研发生产需求，公司能快速提供全方位的加工与测量整体解决方案。得益于技术研发的持续投入与市场需求的精准把握，新产品、新技术成为利润增长核心驱动力，进一步巩固了公司在行业内的领先地位；2、报告期内，公司以高端市场为目标，以自身技术储备为基础，持续推进产品与服务相融合。通过跟踪刀具使用寿命、切削效率提升、加工工艺和加工质量提升、新产品同步开发等举措，为客户持续的提供产品销售+服务，增强了客户粘性；3、
公司可转债募投项目“年产 150 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”设备陆续到位，释放部分产能，在上述产业订单饱满情况下，保障快速交货，抢占市场，持续提升市场份额。

二、2025 年度董事会日常工作

1.本年度董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 8 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下表：

会议时间 会议届次 审议通过议案

2025 年 1 月 第五届董事会第 1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
22 日 十一次会议 2.《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点
的议案》

2025 年 3 月 第五届董事会第 1.《关于不提前赎回“锋工转债”的议案》

3 日 十二次会议

1.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

5.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
7.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

8.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

9.《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

2025 年 4 月 第五届董事会第 ……
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