公告日期：2026-05-23

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-031
光智科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次 会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2026 年5月19日以电子邮件的形式送达各位董事。

2.会议于2026年5月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决 方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。

4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确 保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届 董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议 通过了提名以下3名非独立董事候选人：

1.1 提名侯振富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 提名朱世彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 提名童培云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

上述非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查意见。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行非独立董事职责。公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

（二）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议通过了提名以下3名独立董事候选人：

2.1 提名孙建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 提名朱日宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.3 提名刘广民先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

上述独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查意见。董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人具有较高的专业水平、丰富的工作经验、专业知识储备和充分的独立性，且均已取得独立董事任职资格，具备担任公司独立董事的资格和能力，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。第六届董事会独立董事候选人孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘广民先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可将本议案提交公司股东会……
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