公告日期：2026-05-23

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-033
光智科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年6月8日（星期一）在公司办公楼三楼会议室召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2026年第二次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50

（2）网络投票时间：

（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

（b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026 年 6 月 2 日

7.出席对象：

（1）凡 2026 年 6 月 2 日下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候

案 选人的选举票数

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 应选人数（3）人
会非独立董事的议案

1.01 选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举童培云先生为第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 应选人数（3）人
会独立董事的议案

2.01 选举孙建军先生为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举朱日宏先生为第六届董事会独立董事 √

2.03 选举刘广民先生为第六届董事会独立董事 √

非累积投票

提案

3.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分 √

条款的议案

（二）上述提案 1.00 和提案 2.00 采用累积投票表决方式，股东会分别选举
3 名非独立董事、3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。

提案 2.00 涉及的 3 名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审查无异议，股东会方可进行表决。

提案 3.00 属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人……
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